ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 42 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
[caption id="attachment_443871" align="aligncenter" width="300"]
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ[/caption]
ਸਰਚ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੈਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਸਾਥੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
[caption id="attachment_443870" align="aligncenter" width="300"]
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ[/caption]
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਮੀ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_443873" align="aligncenter" width="300"]
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ[/caption]
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Income tax department raids expose Rs 500-cr racket of fake bill entry operation
-PTCNews
Income Tax Department is raiding 42 premises in Delhi-NCR, Uttarakhand, Haryana, Punjab & Goa of entry operator Sanjay Jain & his beneficiaries. Rs 2.37 crores cash & jewellery worth Rs 2.89 crores recovered. Searches underway. More details awaited: Sources pic.twitter.com/OcZ680WNIs — ANI (@ANI) October 27, 2020
