ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਮਾਖੀਜਾਨੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Major scam in California: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ₹954 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਖੀਜਾਨੀ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। |
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿਲਾਲ ਐਸੇਲੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਡੈਰੇਨ ਲਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀਐਲਐਲਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹954 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।
- PTC NEWS
