Mundra Port Drug Case: 3000 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mundra Port Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਛੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਤਲਵਾੜ ਉਰਫ਼ ਕਬੀਰ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967; ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1985; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਤੇਸ਼ ਕੋਸਰ (ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਦੁਬਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ, ਵਿਤੇਸ਼ ਕੋਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ₹74 ਕਰੋੜ, ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਖਜੂਰ, ਪਰਫਿਊਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ₹1.65 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ।" ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੁਆਏ ਕਲੱਬ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦਿੱਲੀ, ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਜਜ਼ਬਾ ਲਾਉਂਜ, ਵੈਲਵੇਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਿਟ ਲਾਉਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਮਾਚੇਰੀ ਪਰੰਬਾ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਅਤੇ ਸੁਹੈਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰੋਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 'ਮੰਕੀ ਹਾਊਸ' ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 'ਸੋਹੋ ਕਲੱਬ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ; ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- PTC NEWS
